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「kyc系統」是什麼?

「KYC系統」以 Web 平台整合全行 (含海外)客戶基本資訊,進行客戶盡職調查作業流程,達成全行 e 化作業與共用平台目的, 並透過行內各系統 (CIF、AML等)之資料整合建立可共用之客戶基本資訊,得以提昇防制洗錢與打擊資恐之功效。

什麼是kyc 認證?

KYC 政策要求金融機構詳細了解實際情況,了解賬戶的具體控制方法和交易要求的實際收益人,還對客戶的身份、常地址或企業所從事的業務進行深入了解,並採取相應的措施。 認證可支持我們的 資金安全 ,開啟不同級別的KYC 身份認證可以支持我們的 KYC。

什麼是認識您的客戶(kyc)?

什麼是認識您的客戶(KYC)? 認識您的客戶(KYC, Know Your Customer)是任何金融機構的反洗錢計劃的基本過程。 它被定義為這些機構收集其客戶信息並驗證其身份的過程。 這極大地幫助他們充分評估與每個客戶相關的風險。

AML / kYC究竟是什麼?

現在就來了解,到底什麼大家所說的AML / KYC究竟是什麼。 在1970 年,美國政府為了避免投機份子透過金融機構進行洗錢的行為,基於 銀行保密法 (Bank Secrecy Act , BSA),執法機關要求銀行提供所有在交易中超過1萬美金的存款、取款、現金兌換等交易報告。

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